Painel S.A.: Associação de bancos fecha parceria que pode ajudar na fiscalização de bets no Brasil

O The Wolfsberg Group, uma associação que reúne 12 bancos internacionais como Santander, Citigroup e Credit Suisse, firmou parceria com a Abracam (Associação Brasileira de Câmbio) para fortalecer sistemas que coíbam crimes financeiros no Brasil.

O objetivo é aplicar no país o CBDDQ (the correspondent banking due diligence questionnaire), sigla em inglês para o questionário que serve como uma espécie de auditoria aplicada em instituições financeiras. O documento busca garantir que a empresa utilize normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

Segundo a Abracam, as normas também serão aplicadas no controle das bets, que se tornaram campo fértil da lavagem de dinheiro e associação ao crime organizado nos últimos meses.

O documento possui 67 páginas com questões de avaliação de risco e é reconhecido no sistema financeiro global como um forte aliado no combate à corrupção.

"Queremos tornar o sistema financeiro brasileiro mais seguro. A adoção de normas mais criteriosas de controle de riscos garante avanços na reputação do país e consequentemente melhor ambiente para negócios financeiros internacionais", afirma, em nota, a presidente-executiva da Abracam, Kelly Gallego Massaro.

No caso das bets, como as operações das companhias reguladas no país passam pelo mercado financeiro, os bancos poderão usar os critérios de due dilligence como aprimoramento dos instrumentos de controle.

Além do Santander, integram o Wolfsberg Group o Bank of America, Barclays, Citigroup, Deustche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Mitsubishi UFJ Financial Group, Société Générale, Standard Chartered e UBS.

Idiana Tomazelli (interina) com Diego Felix